La Fiscalía General de la República (FGR) integra nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según indicaron fuentes ministeriales.

Estos recursos se interpusieron en 2021, durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, e involucran operaciones ilegales que superan los tres millones de pesos relacionadas con obras que presuntamente realizaría la constructora Odebrecht y que presuntamente incluyen a 11 personas físicas y 33 personas morales, que habrían incurrido en los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Antecedente. De manera previa la UIF denunció ante la PGR el 2 de septiembre de 2019 una denuncia en contra de 25 personas físicas y morales, en la que se señala que en 2013 Pemex Exploración y Producción firmó diversos acuerdos con la Universidad Popular de la Chontalpa que no se cumplieron.

Para saber. En total, entre 2019 y 2021 la UIF presentó siete denuncias en contra de Emilio Lozoya y diversas personas físicas y morales, sin embargo, a decir de funcionarios federales, hay cinco indagatorias en curso, y para ello ha servido un criterio establecido recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Criterio. Se trata de lo establecido por la Primera Sala de la SCJN en torno a que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito “no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial”, situación que supuestamente antes impedía que las denuncias de la UIF fueran consideradas como viables, ya que se requería autorización judicial vía el Ministerio Público para proceder en una denuncia.

Con información de La Jornada

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